СБУ та БЕБ викрили зловмисників, які вивозили готівку з окупованих територій за кордон
Шахраї вивозили з України викрадені гроші через територію росії та білорусі до країн ЄС.
Згодом готівка завозилася в Україну у порожніх відсіках автомобілів, дорожніх валізах, з використанням фіктивних декларацій походження грошей тощо та легалізовувалася.
Загальний обсяг нелегально перевезених коштів сягає сотень мільйонів гривень, йдеться в повідомленні.
Детективи БЕБ та оперативники СБУ викрили двох учасників схеми під час чергового ввезення 16 млн готівки. За результатами обшуків в помешканні та автівках виявлено замасковані мішки з камінням зовні схожим на бурштин, печатки з відтисками іноземних суб’єктів господарювання та готівку у валізах.
Як зазначають в Бюро, кошти підозрюваних арештовано. В подальшому їх передадуть на потреби армії.
