Підприємство з непідконтрольної території незаконно здійснювало експортно-імпортні операції з материнською структурою на підконтрольній Україні території на загальну суму понад $2 млн, повідомляє прес-служба СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна посідає 123 місце за рівнем багатства населення
Для здійснення угод "бізнесмени" використовували власну фірму в Росії та надавали недостовірні відомості контролюючим органам України. Продукція вивозилася з ЛДНР до Росії через неконтрольовану ділянку кордону. Потім поставлялася до України під виглядом російських товарів.
Керівники фірми - бізнесмени, що володіють групою товариств на підконтрольній Україні території. Силовики вилучили документи, що підтверджують причетність менеджменту комерційних структур до фінансування терористів.
Окремим особам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України - фінансування тероризму.
