Колишньому кінцевому бенефіціарному власнику «ПриватБанку» Ігорю Коломойському та ще 5 експрацівникам установи оголосили підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів банку.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Як встановило досудове розслідування, Коломойський протягом січня-березня 2015 року задля фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив план заволодіння грішми «ПриватБанку».
«Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю шляхом підробки відповідних документів», — кажуть у САП.
Частина цих коштів, понад 446 млн грн, була легалізована на особистий рахунок Коломойського через низку фінансових операцій з підконтрольними компаніями. Далі він їх вніс до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення «ПриватБанку». Рештою коштів підозрювані розпорядилися на власний розсуд.
До схеми були залучені 5 працівників банку:
- голова правління «ПриватБанку»;
- заступник керівника напрямку;
- заступник голови правління;
- начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;
- заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу «ПриватБанку».
Правоохоронці кваліфікували дії всіх фігурантів за ст. 191, 209, 366 Кримінального кодексу України, залежно від ролі кожного учасника злочинної схеми. Наразі досудове розслідування триває.
